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RAG. COMM. GIUSY SPANO' - Affiliata

La dott.ssa Giusy Spanò è una ragioniera commercialista e fornisce consulenza a studi professionali ed aziende in materia fiscale, tributaria e antiriciclaggio.
PAGAMENTI IN CONTANTI - Nuovi limiti da gennaio 2023

PAGAMENTI IN CONTANTI – Nuovi limiti dal 2023

8 Marzo 20223 Marzo 2022 di RAG. COMM. GIUSY SPANO' - Affiliata

I pagamenti in contanti hanno subito delle progressive limitazioni in virtù dell’art. 49 del D.lgs … Leggi tutto

Categorie 1.0) ARTICOLI, 1.1.b) News, b.1) Diritto, b.2) Antiriciclaggio Tag antiriciclaggio, contanti, limiti 2022, pagamenti Lascia un commento
Criptovalute Quadro RW

CRIPTOVALUTE – Quadro RW e tassazione delle plusvalenze

3 Marzo 20223 Marzo 2022 di RAG. COMM. GIUSY SPANO' - Affiliata

Nei precedenti approfondimenti è stato anzitutto fornito un quadro generale sulle criptovalute al fine di … Leggi tutto

Categorie 1.0) ARTICOLI, 1.1.a) In evidenza, 1.1.c) Approfondimenti, b.1) Diritto, b.9) Tributario Tag criptovalute, dichiarazione dei redditi, quadro rw Lascia un commento
UIF

UIF – Sorveglianza pressoché totale sui movimenti finanziari

25 Marzo 20212 Novembre 2020 di RAG. COMM. GIUSY SPANO' - Affiliata

La UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) raccoglie e analizza i movimenti finanziari comunicati … Leggi tutto

Categorie 1.0) ARTICOLI, 1.1.b) News, b.1) Diritto, b.2) Antiriciclaggio, c.1) Economia, c.4) Fintech e Pagamenti Digitali Tag anti terrorismo, antiriciclaggio, contanti, sorveglianza, UIF Lascia un commento
KYC documento di identità

KYC – Documento di identità scompare dalla normativa AML

25 Marzo 202131 Agosto 2020 di RAG. COMM. GIUSY SPANO' - Affiliata

Nella procedura KYC del cliente e dell’esecutore, il documento di identità (carta, patente, passaporto ecc.) … Leggi tutto

Categorie 1.0) ARTICOLI, 1.1.b) News, b.1) Diritto, b.2) Antiriciclaggio Tag digital innovation, documento di identità, KYC Lascia un commento
Contanti limiti transazioni

CONTANTI – Ulteriori limiti alle transazioni

3 Marzo 20221 Giugno 2020 di RAG. COMM. GIUSY SPANO' - Affiliata

Scopriamo gli ulteriori limiti imposti alle transazioni in contanti dalla normativa antiriciclaggio, D.Lgs n. 231 … Leggi tutto

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KYC ed AML

KYC ed AML – La disparità di obblighi blocca la ripresa del Paese

25 Marzo 20214 Maggio 2020 di RAG. COMM. GIUSY SPANO' - Affiliata

In Italia, gli obblighi di adeguata verifica della clientela (AVC in Italia, KYC nel mondo … Leggi tutto

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Coronavirus e Antiriciclaggio

CORONAVIRUS E ANTIRICICLAGGIO – Limiti e prospettive del KYC

25 Marzo 202117 Aprile 2020 di RAG. COMM. GIUSY SPANO' - Affiliata

Il Coronavirus e la quarantena hanno determinato un incremento notevole dell’offerta di servizi professionali sul … Leggi tutto

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Indennità professionisti

INDENNITA’ COVID – Requisiti e modalità di accesso per professionisti

25 Marzo 202131 Marzo 2020 di RAG. COMM. GIUSY SPANO' - Affiliata

La circolare dell’INPS n. 49 del 30.3.2020 contiene utili indicazioni circa i requisiti per accedere … Leggi tutto

Categorie 1.0) ARTICOLI, 1.1.b) News, c.2) Finanza Agevolata Tag albi professionali, casse di previdenza private, indennità covid, professionisti Lascia un commento
ATM Crypto

ATM CRYPTO & AML COMPLIANCE

25 Marzo 20217 Febbraio 2020 di RAG. COMM. GIUSY SPANO' - Affiliata

Siamo certi che i software adottati dagli ATM Crypto garantiscano sempre la compliance AML secondo … Leggi tutto

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