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KYC ed AML – La disparità di obblighi blocca la ripresa del Paese

25 Marzo 20214 Maggio 2020 di RAG. COMM. GIUSY SPANO' - Affiliata

In Italia, gli obblighi di adeguata verifica della clientela (AVC in Italia, KYC nel mondo … Leggi tutto

Categorie 1.0) ARTICOLI, 1.1.b) News, b.1) Diritto, b.2) Antiriciclaggio Tag AML, AVC, banca italia, KYC Lascia un commento

CORONAVIRUS E ANTIRICICLAGGIO – Limiti e prospettive del KYC

25 Marzo 202117 Aprile 2020 di RAG. COMM. GIUSY SPANO' - Affiliata

Il Coronavirus e la quarantena hanno determinato un incremento notevole dell’offerta di servizi professionali sul … Leggi tutto

Categorie 1.0) ARTICOLI, 1.1.c) Approfondimenti, b.1) Diritto, b.2) Antiriciclaggio Tag AML, AVC, banca italia, KYC Lascia un commento

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