
UIF – Sorveglianza pressoché totale sui movimenti finanziari
La UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) raccoglie e analizza i movimenti finanziari comunicati … Leggi tutto
ARTICOLI > Diritto > Antiriciclaggio
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Nella procedura KYC del cliente e dell’esecutore, il documento di identità (carta, patente, passaporto ecc.) … Leggi tutto
Entro il 30 novembre 2020 è necessario adempiere agli obblighi fiscali per il periodo d’imposta … Leggi tutto
Scopriamo gli ulteriori limiti imposti alle transazioni in contanti dalla normativa antiriciclaggio, D.Lgs n. 231 … Leggi tutto
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