
PAGAMENTI IN CONTANTI – Nuovi limiti dal 2023
I pagamenti in contanti hanno subito delle progressive limitazioni in virtù dell’art. 49 del D.lgs … Leggi tutto
ARTICOLI > Diritto > Antiriciclaggio
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La UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) raccoglie e analizza i movimenti finanziari comunicati … Leggi tutto
Nella procedura KYC del cliente e dell’esecutore, il documento di identità (carta, patente, passaporto ecc.) … Leggi tutto
Scopriamo gli ulteriori limiti imposti alle transazioni in contanti dalla normativa antiriciclaggio, D.Lgs n. 231 … Leggi tutto
In Italia, gli obblighi di adeguata verifica della clientela (AVC in Italia, KYC nel mondo … Leggi tutto
Il Coronavirus e la quarantena hanno determinato un incremento notevole dell’offerta di servizi professionali sul … Leggi tutto
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