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1.1.b) News

ARTICOLI > News

Le news sono brevi aggiornamenti dall’Italia e dall’estero, anche a mezzo video, in quanto tali sottoposti esclusivamente alla revisione di forma e pertinenza da parte del Direttore responsabile.

Arbistar

ARBISTAR – Azione legale italiana

19 Aprile 202118 Aprile 2021 di AVV. ROCCO GRECO - Affiliato

Arbistar 2.0 era una piattaforma online per il trading automatico chiusa in seguito ai provvedimenti … Leggi tutto

Categorie 1.0) ARTICOLI, 1.1.a) In evidenza, 1.1.b) News, b.1) Diritto, b.4) Civile, b.6) Penale Tag arbistar, azione legale, recupero criptovalute, truffa Lascia un commento
Filex

CASO FILEX – La truffa all’ombra di Filecoin

18 Aprile 20218 Aprile 2021 di AVV. GIANLUCA BERTOLINI - Editore e CEO

Filex si presenta come piattaforma per il cloud mining e il trading della criptovaluta Filecoin … Leggi tutto

Categorie 1.0) ARTICOLI, 1.1.a) In evidenza, 1.1.b) News, a.1) Crime, b.1) Diritto, b.6) Penale Tag cyber crime, filecoin, filex, truffa Lascia un commento
Blockchain truffa

CASO BLOCKCHAIN.COM – La truffa del recupero criptovalute

10 Aprile 20211 Aprile 2021 di AVV. GIANLUCA BERTOLINI - Editore e CEO

Una rete internazionale di cyber criminali utilizza il brand Blockchain.com per truffare Utenti già vittime … Leggi tutto

Categorie 1.0) ARTICOLI, 1.1.b) News, a.1) Crime, b.1) Diritto, b.6) Penale Tag blockchain, luno, recupero criptovalute, truffa Lascia un commento
Mantenimento dei figli

MANTENIMENTO DEI FIGLI – Conseguenze dell’emergenza Covid19

8 Aprile 20211 Aprile 2021 di AVV. VALERIA VALLONE - Affiliata

Il mantenimento dei figli è sempre possibile per il genitore non collocatario? Cosa accade nel … Leggi tutto

Categorie 1.0) ARTICOLI, 1.1.b) News, b.4) Civile, b.6) Penale Tag diritto di famiglia, emergenza covid19, figli, inadempimento, mantenimento Lascia un commento
AttonBank QubitTech

CASO ATTONBANK / QUBITTECH – Elementi indiziari di una truffa

8 Aprile 202115 Gennaio 2021 di AVV. GIANLUCA BERTOLINI - Editore e CEO

AttonBank era una piattaforma per investimenti in criptovalute scomparsa dal web nel luglio 2020. QubitTech … Leggi tutto

Categorie 1.0) ARTICOLI, 1.1.b) News, a.1) Crime Tag attonbank, cyber crime, qubittech, SCAM, truffa Lascia un commento
UIF

UIF – Sorveglianza pressoché totale sui movimenti finanziari

25 Marzo 20212 Novembre 2020 di RAG. COMM. GIUSY SPANO' - Affiliata

La UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) raccoglie e analizza i movimenti finanziari comunicati … Leggi tutto

Categorie 1.0) ARTICOLI, 1.1.b) News, b.1) Diritto, b.2) Antiriciclaggio, c.1) Economia, c.4) Fintech e Pagamenti Digitali Tag anti terrorismo, antiriciclaggio, contanti, sorveglianza, UIF Lascia un commento
KYC documento di identità

KYC – Documento di identità scompare dalla normativa AML

25 Marzo 202131 Agosto 2020 di RAG. COMM. GIUSY SPANO' - Affiliata

Nella procedura KYC del cliente e dell’esecutore, il documento di identità (carta, patente, passaporto ecc.) … Leggi tutto

Categorie 1.0) ARTICOLI, 1.1.b) News, b.1) Diritto, b.2) Antiriciclaggio Tag digital innovation, documento di identità, KYC Lascia un commento
Contanti limiti transazioni

CONTANTI – Ulteriori limiti alle transazioni

25 Marzo 20211 Giugno 2020 di RAG. COMM. GIUSY SPANO' - Affiliata

Scopriamo gli ulteriori limiti imposti alle transazioni in contanti dalla normativa antiriciclaggio, D.Lgs n. 231 … Leggi tutto

Categorie 1.0) ARTICOLI, 1.1.b) News, b.1) Diritto, b.2) Antiriciclaggio Tag antiriciclaggio, contanti, limiti, pagamenti, sanzioni Lascia un commento
KYC ed AML

KYC ed AML – La disparità di obblighi blocca la ripresa del Paese

25 Marzo 20214 Maggio 2020 di RAG. COMM. GIUSY SPANO' - Affiliata

In Italia, gli obblighi di adeguata verifica della clientela (AVC in Italia, KYC nel mondo … Leggi tutto

Categorie 1.0) ARTICOLI, 1.1.b) News, b.1) Diritto, b.2) Antiriciclaggio Tag AML, AVC, banca italia, KYC Lascia un commento
ANSA Ceck

ANS(I)A DA BLOCKCHAIN – Fact checking di ANSA Ceck

25 Marzo 20216 Aprile 2020 di AVV. GIANLUCA BERTOLINI - Editore e CEO

ANSA ha recentemente annunciato il sistema blockchain based di tracciatura delle notizie realizzato in collaborazione … Leggi tutto

Categorie 1.0) ARTICOLI, 1.1.b) News, d.1) Tecnologia, d.2) Blockchain e Criptovalute Tag ANSA, blockchain, fake news Lascia un commento
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