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PAGAMENTI IN CONTANTI – Nuovi limiti dal 2023

8 Marzo 20223 Marzo 2022 di RAG. COMM. GIUSY SPANO' - Affiliata

PAGAMENTI IN CONTANTI - Nuovi limiti da gennaio 2023

I pagamenti in contanti hanno subito delle progressive limitazioni in virtù dell’art. 49 del D.lgs … Leggi tutto

Categorie 1.0) ARTICOLI, 1.1.b) News, b.1) Diritto, b.2) Antiriciclaggio Tag antiriciclaggio, contanti, limiti 2022, pagamenti Lascia un commento

UIF – Sorveglianza pressoché totale sui movimenti finanziari

25 Marzo 20212 Novembre 2020 di RAG. COMM. GIUSY SPANO' - Affiliata

UIF

La UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) raccoglie e analizza i movimenti finanziari comunicati … Leggi tutto

Categorie 1.0) ARTICOLI, 1.1.b) News, b.1) Diritto, b.2) Antiriciclaggio, c.1) Economia, c.4) Fintech e Pagamenti Digitali Tag anti terrorismo, antiriciclaggio, contanti, sorveglianza, UIF Lascia un commento

CONTANTI – Ulteriori limiti alle transazioni

3 Marzo 20221 Giugno 2020 di RAG. COMM. GIUSY SPANO' - Affiliata

Contanti limiti transazioni

Scopriamo gli ulteriori limiti imposti alle transazioni in contanti dalla normativa antiriciclaggio, D.Lgs n. 231 … Leggi tutto

Categorie 1.0) ARTICOLI, 1.1.b) News, b.1) Diritto, b.2) Antiriciclaggio Tag antiriciclaggio, contanti, limiti, pagamenti, sanzioni Lascia un commento

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