KYC – Documento di identità scompare dalla normativa AML
Nella procedura KYC del cliente e dell’esecutore, il documento di identità (carta, patente, passaporto ecc.) … Leggi tutto
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In Italia, gli obblighi di adeguata verifica della clientela (AVC in Italia, KYC nel mondo … Leggi tutto
Il Coronavirus e la quarantena hanno determinato un incremento notevole dell’offerta di servizi professionali sul … Leggi tutto