KYC – Documento di identità scompare dalla normativa AML
Nella procedura KYC del cliente e dell’esecutore, il documento di identità (carta, patente, passaporto ecc.) … Leggi tutto
KYC
KYC ed AML – La disparità di obblighi blocca la ripresa del Paese
In Italia, gli obblighi di adeguata verifica della clientela (AVC in Italia, KYC nel mondo … Leggi tutto
CORONAVIRUS E ANTIRICICLAGGIO – Limiti e prospettive del KYC
Il Coronavirus e la quarantena hanno determinato un incremento notevole dell’offerta di servizi professionali sul … Leggi tutto