CASO ATTONBANK / QUBITTECH – Elementi indiziari di una truffa
AttonBank era una piattaforma per investimenti in criptovalute scomparsa dal web nel luglio 2020. QubitTech … Leggi tutto
1.1.b) News
ARTICOLI > News
Le news sono brevi aggiornamenti dall’Italia e dall’estero, anche a mezzo video, in quanto tali sottoposti esclusivamente alla revisione di forma e pertinenza da parte del Direttore responsabile.
UIF – Sorveglianza pressoché totale sui movimenti finanziari
La UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) raccoglie e analizza i movimenti finanziari comunicati … Leggi tutto
KYC – Documento di identità scompare dalla normativa AML
Nella procedura KYC del cliente e dell’esecutore, il documento di identità (carta, patente, passaporto ecc.) … Leggi tutto
CONTANTI – Ulteriori limiti alle transazioni
Scopriamo gli ulteriori limiti imposti alle transazioni in contanti dalla normativa antiriciclaggio, D.Lgs n. 231 … Leggi tutto
KYC ed AML – La disparità di obblighi blocca la ripresa del Paese
In Italia, gli obblighi di adeguata verifica della clientela (AVC in Italia, KYC nel mondo … Leggi tutto
ANS(I)A DA BLOCKCHAIN – Fact checking di ANSA Ceck
ANSA ha recentemente annunciato il sistema blockchain based di tracciatura delle notizie realizzato in collaborazione … Leggi tutto
INPS E ALTRI DISASTRI ITALIANI – Emergenze (evitabili) nell’emergenza
Il caos generatosi oggi all’INPS è la perfetta rappresentazione di ciò che non va nella … Leggi tutto
INDENNITA’ COVID – Requisiti e modalità di accesso per professionisti
La circolare dell’INPS n. 49 del 30.3.2020 contiene utili indicazioni circa i requisiti per accedere … Leggi tutto
SICUREZZA SUL LAVORO – Protocollo anti Covid-19 fra sindacati e imprese
Il 14 marzo – su invito del Presidente del Consiglio, del Ministro dell’Economia, del ministro … Leggi tutto
VOUCHER 3l – Servizi di consulenza per start up innovative
Il Voucher 3l, compiutamente denominato “Intervento investire in innovazione”, è stato istituito con l’art. 32 … Leggi tutto