ARBISTAR – Azione legale italiana
Arbistar 2.0 era una piattaforma online per il trading automatico chiusa in seguito ai provvedimenti … Leggi tutto
1.1.b) News
ARTICOLI > News
Le news sono brevi aggiornamenti dall’Italia e dall’estero, anche a mezzo video, in quanto tali sottoposti esclusivamente alla revisione di forma e pertinenza da parte del Direttore responsabile.
CASO FILEX – La truffa all’ombra di Filecoin
Filex si presenta come piattaforma per il cloud mining e il trading della criptovaluta Filecoin … Leggi tutto
CASO BLOCKCHAIN.COM – La truffa del recupero criptovalute
Una rete internazionale di cyber criminali utilizza il brand Blockchain.com per truffare Utenti già vittime … Leggi tutto
MANTENIMENTO DEI FIGLI – Conseguenze dell’emergenza Covid19
Il mantenimento dei figli è sempre possibile per il genitore non collocatario? Cosa accade nel … Leggi tutto
CASO ATTONBANK / QUBITTECH – Elementi indiziari di una truffa
AttonBank era una piattaforma per investimenti in criptovalute scomparsa dal web nel luglio 2020. QubitTech … Leggi tutto
UIF – Sorveglianza pressoché totale sui movimenti finanziari
La UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) raccoglie e analizza i movimenti finanziari comunicati … Leggi tutto
KYC – Documento di identità scompare dalla normativa AML
Nella procedura KYC del cliente e dell’esecutore, il documento di identità (carta, patente, passaporto ecc.) … Leggi tutto
CONTANTI – Ulteriori limiti alle transazioni
Scopriamo gli ulteriori limiti imposti alle transazioni in contanti dalla normativa antiriciclaggio, D.Lgs n. 231 … Leggi tutto
KYC ed AML – La disparità di obblighi blocca la ripresa del Paese
In Italia, gli obblighi di adeguata verifica della clientela (AVC in Italia, KYC nel mondo … Leggi tutto
ANS(I)A DA BLOCKCHAIN – Fact checking di ANSA Ceck
ANSA ha recentemente annunciato il sistema blockchain based di tracciatura delle notizie realizzato in collaborazione … Leggi tutto