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1.1.b) News

ARTICOLI > News

Le news sono brevi aggiornamenti dall’Italia e dall’estero, anche a mezzo video, in quanto tali sottoposti esclusivamente alla revisione di forma e pertinenza da parte del Direttore responsabile.

AttonBank QubitTech

CASO ATTONBANK / QUBITTECH – Elementi indiziari di una truffa

16 Febbraio 202115 Gennaio 2021 di Avv. Gianluca Bertolini - EDITORE e CEO

AttonBank era una piattaforma per investimenti in criptovalute scomparsa dal web nel luglio 2020. QubitTech … Leggi tutto

Categorie 1.0) ARTICOLI, 1.1.a) In evidenza, 1.1.b) News, a.1) Crime Tag attonbank, cyber crime, qubittech, SCAM, truffa Lascia un commento
UIF

UIF – Sorveglianza pressoché totale sui movimenti finanziari

30 Dicembre 20202 Novembre 2020 di Rag. Comm. Giusy Spanò - AFFILIATA

La UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) raccoglie e analizza i movimenti finanziari comunicati … Leggi tutto

Categorie 1.0) ARTICOLI, 1.1.b) News, b.1) Diritto, b.2) Antiriciclaggio, c.1) Economia, c.4) Fintech e Pagamenti Digitali Tag anti terrorismo, antiriciclaggio, contanti, sorveglianza, UIF Lascia un commento
KYC documento di identità

KYC – Documento di identità scompare dalla normativa AML

7 Dicembre 202031 Agosto 2020 di Rag. Comm. Giusy Spanò - AFFILIATA

Nella procedura KYC del cliente e dell’esecutore, il documento di identità (carta, patente, passaporto ecc.) … Leggi tutto

Categorie 1.0) ARTICOLI, 1.1.b) News, b.1) Diritto, b.2) Antiriciclaggio Tag digital innovation, documento di identità, KYC Lascia un commento
Contanti limiti transazioni

CONTANTI – Ulteriori limiti alle transazioni

7 Dicembre 20201 Giugno 2020 di Rag. Comm. Giusy Spanò - AFFILIATA

Scopriamo gli ulteriori limiti imposti alle transazioni in contanti dalla normativa antiriciclaggio, D.Lgs n. 231 … Leggi tutto

Categorie 1.0) ARTICOLI, 1.1.b) News, b.1) Diritto, b.2) Antiriciclaggio Tag antiriciclaggio, contanti, limiti, pagamenti, sanzioni Lascia un commento
KYC ed AML

KYC ed AML – La disparità di obblighi blocca la ripresa del Paese

7 Dicembre 20204 Maggio 2020 di Rag. Comm. Giusy Spanò - AFFILIATA

In Italia, gli obblighi di adeguata verifica della clientela (AVC in Italia, KYC nel mondo … Leggi tutto

Categorie 1.0) ARTICOLI, 1.1.b) News, b.1) Diritto, b.2) Antiriciclaggio Tag AML, AVC, banca italia, KYC Lascia un commento
ANSA Ceck

ANS(I)A DA BLOCKCHAIN – Fact checking di ANSA Ceck

7 Dicembre 20206 Aprile 2020 di Avv. Gianluca Bertolini - EDITORE e CEO

ANSA ha recentemente annunciato il sistema blockchain based di tracciatura delle notizie realizzato in collaborazione … Leggi tutto

Categorie 1.0) ARTICOLI, 1.1.b) News, d.1) Tecnologia, d.2) Blockchain e Criptovalute Tag ANSA, blockchain, fake news Lascia un commento
INPS e altri disastri italiani

INPS E ALTRI DISASTRI ITALIANI – Emergenze (evitabili) nell’emergenza

7 Dicembre 20201 Aprile 2020 di Avv. Davide Maniscalco - AFFILIATO

Il caos generatosi oggi all’INPS è la perfetta rappresentazione di ciò che non va nella … Leggi tutto

Categorie 1.0) ARTICOLI, 1.1.b) News, a.1) Crime Tag data breach, indennità covid, INPS, san camillo, servizi segreti Lascia un commento
Indennità professionisti

INDENNITA’ COVID – Requisiti e modalità di accesso per professionisti

7 Dicembre 202031 Marzo 2020 di Rag. Comm. Giusy Spanò - AFFILIATA

La circolare dell’INPS n. 49 del 30.3.2020 contiene utili indicazioni circa i requisiti per accedere … Leggi tutto

Categorie 1.0) ARTICOLI, 1.1.b) News, c.2) Finanza Agevolata Tag albi professionali, casse di previdenza private, indennità covid, professionisti Lascia un commento
Protocollo anti Covid

SICUREZZA SUL LAVORO – Protocollo anti Covid-19 fra sindacati e imprese

7 Dicembre 202024 Marzo 2020 di Avv. Gianluca Bertolini - EDITORE e CEO

Il 14 marzo – su invito del Presidente del Consiglio, del Ministro dell’Economia, del ministro … Leggi tutto

Categorie 1.0) ARTICOLI, 1.1.b) News, b.1) Diritto Tag coronavirus, sicurezza sul lavoro Lascia un commento
Voucher

VOUCHER 3l – Servizi di consulenza per start up innovative

7 Dicembre 202017 Marzo 2020 di Avv. Giuseppe Civiletti - AFFILIATO

Il Voucher 3l, compiutamente denominato “Intervento investire in innovazione”, è stato istituito con l’art. 32 … Leggi tutto

Categorie 1.0) ARTICOLI, 1.1.b) News, c.2) Finanza Agevolata Tag brevetti, consulenza, finanziamenti, start up, voucher Lascia un commento
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