NFT – Caratteristiche e potenzialità dei non fungible token
Gli NFT sono rappresentazioni digitali non fungibili, ossia non intercambiabili, di un asset. Sono stati … Leggi tutto
News e Approfondimenti su Diritto Antiriciclaggio, Bancario, Civile, Commerciale e Societario, Penale, Privacy, Proprietà Intellettuale e Tributario.
Gli approfondimenti più interessanti sono selezionati mensilmente dal Consiglio Direttivo per comporre le Collane.
ARBISTAR – Azione legale
Arbistar 2.0 era una piattaforma online per il trading automatico chiusa in seguito ai provvedimenti … Leggi tutto
FILEX – Analisi del progetto all’ombra di Filecoin
Filex si presenta come piattaforma per il cloud mining e il trading della criptovaluta Filecoin … Leggi tutto
BLOCKCHAIN.COM – Truffa del recupero criptovalute
Una rete internazionale di cyber criminali utilizza il brand Blockchain.com per truffare Utenti già vittime … Leggi tutto
MANTENIMENTO DEI FIGLI – Conseguenze dell’emergenza Covid19
Il mantenimento dei figli è sempre possibile per il genitore non collocatario? Cosa accade nel … Leggi tutto
UIF – Sorveglianza pressoché totale sui movimenti finanziari
La UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) raccoglie e analizza i movimenti finanziari comunicati … Leggi tutto
KYC – Documento di identità scompare dalla normativa AML
Nella procedura KYC del cliente e dell’esecutore, il documento di identità (carta, patente, passaporto ecc.) … Leggi tutto
CONTANTI – Ulteriori limiti alle transazioni
Scopriamo gli ulteriori limiti imposti alle transazioni in contanti dalla normativa antiriciclaggio, D.Lgs n. 231 … Leggi tutto
KYC ed AML – La disparità di obblighi blocca la ripresa del Paese
In Italia, gli obblighi di adeguata verifica della clientela (AVC in Italia, KYC nel mondo … Leggi tutto
SICUREZZA SUL LAVORO – Protocollo anti Covid-19 fra sindacati e imprese
Il 14 marzo – su invito del Presidente del Consiglio, del Ministro dell’Economia, del ministro … Leggi tutto